En un esfuerzo conjunto de cooperación internacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de los Estados Unidos, fortaleció las acciones de combate contra las estructuras criminales dedicadas al robo de hidrocarburos vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció la designación de 11 sujetos —compuestos por dos personas físicas y nueve personas morales— presuntamente relacionados con esta red delictiva. Según los análisis de inteligencia, la organización utilizaba empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para ocultar y movilizar recursos de origen ilícito, empleando esquemas de transferencias internacionales, operaciones en efectivo y compra de bienes de alto valor.
Bloqueos financieros en México
En el ámbito nacional, la UIF llevó a cabo un riguroso análisis fiscal, financiero y corporativo de los objetivos, detectando discrepancias significativas entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los flujos de capital observados en el sistema financiero. Como consecuencia, y en uso de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Tanto a los 11 sujetos sancionados por la OFAC como a nueve personas adicionales. El fin de esta medida es salvaguardar la integridad del sistema financiero mexicano y frenar el lavado de dinero de procedencia ilícita.
Esta estrategia bilateral robustece los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sector financiero. Debilitando el soporte económico de los grupos dedicados al huachicoleo. A través de este tipo de intervenciones, la SHCP y la UIF refrendan su compromiso de mantener una coordinación permanente con organismos nacionales y globales. Operando estrictamente bajo el marco jurídico vigente. Y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mitigar riesgos financieros.
